Plusieurs millions détournés vers des comptes privés
19 millions de dollars US et près de cent 24 millions de
gourdes
·
Ces chèques émis à l’ordre de la BPH, dont les
originaux se trouvent à la BRH, sont tirés d’une liste indicative préalablement
soumise par l’UCREF à la CEA (tableaux no. 1 et 2), et totalisent un montant
global d’environ Dix Neuf Millions Deux Cent Cinquante Neuf Mille Sept Cent
Soixante Quinze dollars américains et 85/100 (US$19,259,775.85) et Cent
Vingt Trois Millions Huit Cent Soixante et Un Mille Quatre Cent Quatre Vingt
gourdes (Gdes123,861,480).
·
Les valeurs utilisées ont servi à alimenter
différents comptes privés liés au Secrétariat Privé du Président Aristide
domiciliés à la BPH (tableaux no 3 et 4) et gérés essentiellement par
l’ex-Directrice Générale de la BPH, Madame Rodnée Deschineau. D’autres chèques
de moindre importance également émis à l’ordre de la BPH ont alimenté les mêmes
comptes privés ci-dessous identifiés.
Transferts sur l’étranger, constructions, achats de
terrains …
·
L’examen complet des états de compte bancaires des
différents partenaires identifiés a permis de constater que l’utilisation des
avoirs concernés par ces transactions a donné lieu à des transferts
importants sur l’étranger, à des dépenses diverses finançant essentiellement
des constructions, achats de terrains et autres intéressant la Fondation
Aristide pour la Démocratie, une Université Professionnelle et Technique, la
Fanmi Se La Vi, Fanmi Lavalas, à des virements internes fréquents de compte à
compte, à des ouvertures de dépôts à terme (DAT), et à des tirages importants en
espèces (gourdes et dollars U.S.). Quelques instructions manuscrites transmises
par l’ex- Directrice Générale de la BPH pour les différents versements à partir
de juillet 2002 ont facilité une reconstitution des montants cash versés
s’élevant à US$3,905,291.- et Gdes16,147,133.- (tableaux no. 5 et 6) de juillet
2002 à février 2004.
Tableau no. 1
Chèques du secteur public, de montants équivalents ou supérieurs à
US$100,000.- émis à l’ordre de la Banque Populaire Haïtienne et servant à
alimenter des comptes privés du groupe Aristide.
|
No.
de compte |
Nom
du compte |
Date
mouvement |
No.
du chèque |
Montant US dollars |
|
163506793 |
APN |
12
juin 01 |
231 |
255,000.00 |
|
163506793 |
APN |
13
sep.. 01 |
283 |
102,000.00 |
|
163506793 |
APN |
21
sep. 01 |
258 |
214,000.00 |
|
163506793 |
APN |
10
oct. 01 |
264 |
102,000.00 |
|
163506793 |
APN |
25
oct. 01 |
278 |
102,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
26
sep. 01 |
22 |
200,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
24
oct. 01 |
28 |
200,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
31
oct. 01 |
31 |
100,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
04
déc. 01 |
34 |
200,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
20
déc. 01 |
40 |
200,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
20
déc. 01 |
51 |
115,000.00 |
|
163506793 |
APN |
23
jan. 02 |
293 |
278,000.00 |
|
163506793 |
APN |
08
mar. 02 |
305 |
270,000.00 |
|
163503793 |
APN |
22
mai 02 |
316 |
237,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
04
jan. 02 |
56 |
150,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
07
jan. 02 |
58 |
250,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
07
jan.02 |
57 |
325,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
08
jan. 02 |
57 |
325,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
18
fév. 02 |
65 |
200,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
18
fév. 02 |
66 |
300,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
18
fév. 02 |
67 |
300,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
26
fév. 02 |
69 |
562,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
08
mar. 02 |
71 |
200,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
04
avr. 02 |
76 |
100,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
11
avr. 02 |
80 |
300,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
11
avr. 02 |
79 |
100,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
22
mai 02 |
46 |
645,465.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
22
mai 02 |
81 |
100,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
22
mai 02 |
82 |
200,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
13
juin 02 |
85 |
100,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
13
juin 02 |
86 |
300,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
11
juil. 02 |
90 |
100,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
11
juil. 02 |
92 |
500,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
11
juil. 02 |
91 |
300,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
16
juil. 02 |
93 |
645,465.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
16
juil. 02 |
94 |
600,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
23
août 02 |
102 |
562,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
23
août 02 |
101 |
300,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
16
sep. 02 |
103 |
600,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
30
sep. 02 |
104 |
700,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
23
oct. 02 |
49 |
100,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
19
nov. 02 |
106 |
500,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
02
déc. 02 |
128 |
700,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
02
déc. 02 |
107 |
500,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
02
déc. 02 |
129 |
572,876.00 |
|
163506793 |
APN |
27
fév. 03 |
370 |
110,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
13
fév. 03 |
121 |
200,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
13
fév. 03 |
122 |
250,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
20
mar. 03 |
130 |
150,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
15
avr. 03 |
112 |
230,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
16
avr. 03 |
113 |
180,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
10
juin 03 |
139 |
300,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
10
juin 03 |
138 |
130,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
14
juil. 03 |
141 |
250,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
17
juil. 03 |
143 |
175,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
05
août 03 |
147 |
175,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
05
août 03 |
146 |
125,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
07
août 03 |
149 |
500,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
07
août 03 |
148 |
200,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
11
août 03 |
150 |
550,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
05
sep. 03 |
151 |
800,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
09
sep. 03 |
152 |
446,969.85 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
10
sep. 03 |
153 |
365,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
10
sep. 03 |
154 |
135,000.00 |
|
111011030 |
Secrét. Privé. Prés. |
21
oct. 03 |
156 |
275,000.00 |
o
TOTAL
19,259,775.85
Tableau no. 2
Chèques du secteur public, de montants équivalents ou supérieurs à
Gdes3,500,000.- émis à l’ordre de la Banque Populaire Haïtienne et servant à
alimenter des comptes privés du groupe Aristide.
|
No.
de compte |
Nom
du compte |
Date mouvement |
No.
du chèque |
Montant Gourdes |
|
111210011 |
Adm. Palais Natl. |
08
fév. 01 |
14258 |
9,000,000.00 |
|
111210987 |
Secrét. Privé. Prés. |
13
juin 02 |
304 |
5,000,000.00 |
|
111210987 |
Secrét. Privé. Prés. |
11
juil. 02 |
363 |
3,500,000.00 |
|
111210987 |
Secrét. Privé. Prés. |
23
août 02 |
397 |
4,500,000.00 |
|
111210987 |
Secrét. Privé. Prés. |
23
août 02 |
394 |
3,500,000.00 |
|
111210987 |
Secrét. Privé. Prés. |
16
sept. O2 |
210 |
8,500,000.00 |
|
111210987 |
Secrét. Privé. Prés. |
23
oct. 02 |
223 |
7,600,000.00 |
|
111210987 |
Secrét. Privé. Prés. |
19
nov. 02 |
228 |
8,500,000.00 |
|
111210987 |
Secrét. Privé. Prés. |
19
mar. 03 |
550 |
6,000,000.00 |
|
111210987 |
Secrét. Privé. Prés. |
14
avr. 03 |
571 |
6,000,000.00 |
|
111210987 |
Secrét. Privé. Prés. |
14
avr. 03 |
572 |
4,500,000.00 |
|
111210987 |
Secrét. Privé. Prés. |
14
avr. 03 |
573 |
3,500,000.00 |
|
111210987 |
Secrét. Privé. Prés. |
10
juin 03 |
616 |
3,500,000.00 |
|
111210987 |
Secrét. Privé. Prés. |
11
juil. 03 |
631 |
5,000,000.00 |
|
111210987 |
Secrét. Privé. Prés. |
12
août 03 |
648 |
3,500,000.00 |
|
111210987 |
Secrét. Privé. Prés. |
03
sep. 03 |
651 |
3,761,480.00 |
|
111210987 |
Secrét. Privé. Prés. |
04
sep. 03 |
654 |
15,000,000.00 |
|
111210987 |
Secrét. Privé. Prés. |
05
sep.03 |
655 |
10,000,000.00 |
|
111210987 |
Secrét. Privé. Prés. |
11
sep. 03 |
658 |
4,300,000.00 |
|
111210987 |
Secrét. Privé. Prés. |
19
oct. 03 |
673 |
3,700,000.00 |
|
111210987 |
Secrét. Privé. Prés. |
10
nov. 03 |
680 |
5,000,000.00 |
o
TOTAL GDES
123,861,480.00
Tableau no. 3
Relevé des comptes privés en Dollars U.S. du Groupe Aristide domiciliés à la
Banque Populaire Haïtienne et les signataires autorisés.
|
No.
du Compte |
Nom
du Compte |
Signataires Autorisés |
NIF |
|
30-338 |
VJLS Computer Services et Acc. |
Valcin, Marie Alice
Jean Louis, Sonia |
004-087-206-8
003-177-834-0 |
|
30-266 |
Trujillo and Son Inc. |
Trujillo,
Lucas Jr.
Trujillo,
Alberto |
|
|
30-344 |
Global Spectrum S.A.
|
Lavelanet, Lesly |
|
|
30-379 |
SEPA’N Provisions Alimentaires |
Sanon,
Ricardo
Prosper, Gina
Charles |
004-011-782-8
003-413-431-1 |
|
30-381 |
Max
Buteau
|
Buteau, Max |
003-325-368-2 |
|
30-138 |
Fond Aristide pour la Démocratie |
Flynn, Laura Morgan
Libérus, Myrlande |
Pass. 051681287
Pass. 87401992 |
|
30-414 |
Max
Buteau
|
Buteau, Max |
003-325-368-2 |
|
30-364 |
St-Cyr Gérald
|
St-Cyr, Gérald |
003-525-623-2 |
|
30-394 |
Quisqueya Store
|
Sanon, Ricardo |
004-011-782-8 |
|
30-401 |
Fond Aristide / Magasin
|
Léon, Katiuska |
004-149-717-4 |
|
30-368 |
COCSOBFO Soleil Brillant |
Rodelin, Jean Lené
Guillaume, Derline |
|
|
30-339 |
EFP
Ingénierie |
Cadet, Evelyne
Pierre, Frédéric |
004-069-631-6
004-069-633-7 |
|
30-398 |
KDO
S.A. |
Sanon, Ricardo
Paul, Guy Venson
Petit, Berthe G. |
004-011-782-8
006-628-247-9
003-298-869-5 |
Tableau no. 4
Relevé des comptes privés en Gourdes du Groupe Aristide domiciliés à la
Banque Populaire Haïtienne et les signataires autorisés
|
No.
du Compte |
Nom
du Compte |
Signataire Autorisés |
NIF |
|
600-1686 |
Fondation Aristide pour la Démocratie |
Toussaint, Hilaire |
003-253-685-7 |
|
600-1599 |
VJLS Computer Services et Acc. |
Valcin, Marie Alice
Jean-Louis, Sonia |
004-087-206-8
003-177-834-0 |
|
600-1699 |
SOCOL S.A. |
Jacques, Albert Charles
Daysy Ins Perez Cintra |
003-181-870-5
004-149-769-8 |
|
600-1701 |
Fondation Aristide / Magasin |
Léon, Katiuska |
004-149-717-4 |
|
600-1623 |
COCSOBFO |
Guillaume, Derline
Lene, Jean-Rodelin |
|
|
600-1671 |
SEPA’N Provisions Alimentaires |
Sanon,
Ricardo
Prosper, Gina
Charles |
004-011-782-8
003-413-431-1 |
|
600-1730 |
Quisqueya Store |
Sanon, Ricardo |
004-011-782-8 |
|
600-1199 |
Fondation Aristide / Magasin |
Libérus, Myrlande
Flynn, Laura Morgan |
|
|
600-1181 |
Journal Diyite / Fondation Aristide |
Toussaint, Hilaire
Robert, Esther Jean |
003-253-685-7
003-119-855-9 |
|
600-950 |
Fanmi Lavalas |
Chérestal, Jean-Marie
Sylvestre, Marie-Chimène
Valbrun, Lévêque |
|
|
600-1497 |
Fanmi Lavalas |
Chérestal, Jean-Marie
Valbrun, Lynn |
|
|
600-1624 |
Franklin
Joseph Oliva
Franklin
Abigail Denise |
Franklin,
Joseph Oliva
Franklin, A.
Denise Salvant |
003-079-296-6
003-173-888-2 |
|
600-1690 |
SD
Construction |
Duplan,
Shiller J.M.
Octave,
Patrick |
001-116-915-6
003-420-051-4 |
Tableau no. 5
Relevé de quelques tirages en espèces US dollars faits sur BPH à partir des
comptes liés au groupe Aristide
ANNÉE 2002 – 2003 – 2004 (US)
|
TIRAGES |
2002 |
2003 |
2004 |
TOTAL |
|
Janvier |
|
135,000.00 |
|
135,000.00 |
|
Février |
|
|
3,000.00 |
3,000.00 |
|
Mars |
|
8,000.00 |
|
8,000.00 |
|
Avril |
|
62,031.00 |
|
62,031.00 |
|
Mai |
|
|
|
0.00 |
|
Juin |
|
26,260.00 |
|
26,260.00 |
|
Juillet |
20,000.00 |
560,000.00 |
|
580,000.00 |
|
Août |
|
532,000.00 |
|
532,000.00 |
|
Septembre |
1900,000.00 |
|
|
1,900,000.00 |
|
Octobre |
|
9,000.00 |
|
9,000.00 |
|
Novembre |
300,000.00 |
20,000.00 |
|
320,000.00 |
|
Décembre |
320,000.00 |
10,000.00 |
|
330,000.00 |
|
TOTAL |
2,540,000.00 |
1,365,291.00 |
3,000.00 |
3,905,291.00 |
Tableau no. 6
Relevé de quelques tirages en espèces Gourdes faits sur BPH à partir des
comptes liés au groupe Aristide
ANNÉE 2002 – 2003 – 2004 (US)
|
TIRAGES |
2002 |
2003 |
2004 |
TOTAL |
|
Janvier |
|
|
233,333.00 |
233,333.00 |
|
Février |
|
500,000.00 |
478,800.00 |
978,800.00 |
|
Mars |
|
250,000.00 |
|
250,000.00 |
|
Avril |
|
590,000.00 |
|
590,000.00 |
|
Mai |
|
3,150,000.00 |
|
3,150,000.00 |
|
Juin |
|
1,500,000.00 |
|
1,500,000.00 |
|
Juillet |
500,000.00 |
50,000.00 |
|
550,000.00 |
|
Août |
|
|
|
0.00 |
|
Septembre |
1,500,000.00 |
|
|
1,500,000.00 |
|
Octobre |
|
650,000.00 |
|
650,000.00 |
|
Novembre |
2,625,000.00 |
750,000.00 |
|
3,375,000.00 |
|
Décembre |
20,000.00 |
3,350,000.00 |
|
3,370,000.00 |
|
TOTAL |
4,645,000.00 |
10,790,000.00 |
712,133.00 |
16,147,133.00 |
Transferts sur l’étranger
·
Les transferts sur l’étranger, comme le révèle le
tableau no. 7 ci-dessous, initiés à partir des comptes identifiés plus haut, ont
été faits à travers un compte intitulé « Trujillo & Sons » domiciliés à la fois
à la BPH et à Ocean Bank de Miami, dont les montants pour ce seul compte
totalisent environ US$13,869,000.- (Treize Million Huit Cent Soixante-Neuf Mille
Dollars U.S.) du 2 octobre 2001 au 5 mars 2004.
Tableau no. 7 Transferts sur l’étranger du Groupe Aristide de 2001 à
2004.
|
DATE |
ACHETEUR |
BÉNÉFICIAIRE |
US$
MONTANT |
|
1er
février |
2001 |
Fanmi Lavalas / Comité 7 fév. |
Ernst Ais |
50,000.00 |
|
2
février |
2001 |
Comité 7 fév. |
Ernst Ais |
100,000.00 |
|
8
février |
2001 |
Comité 7 fév. |
Ernst Ais |
200,000.00 |
|
23
février |
2001 |
Ernst Ais |
Comité 7 février |
31,648.43 |
|
21
mars |
2001 |
Comité 7 fév./Lévêque Valbrun |
Ernst Ais |
33,394.05 |
|
4
avril |
2001 |
Comité 7 fév. |
Ernst Ais |
23,250.00 |
|
2
octobre |
2001 |
Trujillo & Sons Inc. |
Trujillo & Sons Inc. |
370,000.00 |
|
9
octobre |
2001 |
Trujillo & Sons Inc. |
Trujillo & Sons Inc. |
329,000.00 |
|
19
octobre |
2001 |
Trujillo & Sons Inc. |
Trujillo & Sons Inc. |
1,390,000.00 |
|
15
novembre |
2001 |
Lucas Trujillo |
Trujillo & Sons Inc. |
605,000.00 |
|
20
novembre |
2001 |
Trujillo & Sons |
Trujillo & Sons Inc. |
650,000.00 |
|
6
décembre |
2001 |
Lucas Trujillo Jr. |
Trujillo & Sons Inc. |
1,380,000.00 |
|
10
janvier |
2002 |
Lucas Trujillo Jr. |
Trujillo & Sons Inc. |
115,000.00 |
|
24
janvier |
2002 |
VJLS |
Haffey Corp. |
1,710,450.00 |
|
28
janvier |
2002 |
VJLS |
Sam
Ash Music Store |
476,173.39 |
|
6
février |
2002 |
Kerly Blain |
AMEROP |
70,000.00 |
|
22
février |
2002 |
Trujillo & Sons |
Trujillo & Sons Inc. |
460,000.00 |
|
5
mars |
2002 |
SEPA'N |
Trujillo & Sons Inc. |
90,000.00 |
|
3
avril |
2002 |
SEPA'N |
Trujillo & Sons Inc. |
200,000.00 |
|
10
avril |
2002 |
SEPA'N |
Trujillo & Sons Inc. |
75,000.00 |
|
17
avril |
2002 |
Trujillo & Sons |
Trujillo & Sons Inc. |
405,000.00 |
|
9
août |
2002 |
Lucas Trujillo Jr. |
Trujillo & Sons Inc. |
750,000.00 |
|
26
août |
2002 |
VJLS |
Columbia
Title of Florida Inc. |
100,000.00 |
|
27
août |
2002 |
Trujillo & Sons Inc. |
Trujillo & Sons Inc. |
210,000.00 |
|
9
septembre |
2002 |
Trujillo & Sons Inc. |
Trujillo & Sons Inc. |
195,000.00 |
|
28
octobre |
2002 |
Trujillo & Sons Inc. |
Trujillo & Sons Inc. |
210,000.00 |
|
3
décembre |
2002 |
VJLS |
Maria Consuelo Lantigua |
131,129.03 |
|
5
décembre |
2002 |
Trujillo & Sons |
Trujillo & Sons Inc. |
200,000.00 |
|
12
décembre |
2002 |
VJLS (Fritz Denis) |
All
Trading Co. |
171,250.00 |
|
12
décembre |
2002 |
Tema S.A. |
Bond Media International |
58,420.50 |
|
12
décembre |
2002 |
Tema S.A. |
Bond Media International |
18,700.10 |
|
13
mars |
2003 |
Trujillo & Sons Inc. |
Trujillo & Sons Inc. |
425,000.00 |
|
20
mars |
2003 |
Trujillo & Sons Inc. |
Trujillo & Sons Inc. |
225,000.00 |
|
24
mars |
2003 |
Lucas Trujillo Jr. |
Trujillo & Sons Inc. |
305,000.00 |
|
1er
avril |
2003 |
Tema S.A. |
Jean Claude Berret |
50,000.00 |
|
25
avril |
2003 |
Trujillo & Sons |
Trujillo & Sons Inc. |
300,000.00 |
|
5
mai |
2003 |
Lucas Trujillo Jr. |
Trujillo & Sons Inc.
|
145,000.00 |
|
8
mai |
2003 |
Lucas Trujillo Jr. |
Trujillo & Sons Inc. |
200,000.00 |
|
13
mai
|
2003 |
Trujillo & Sons |
Trujillo & Sons Inc. |
195,000.00 |
|
30
mai |
2003 |
Lucas Trujillo Jr. |
Trujillo & Sons Inc. |
260,000.00 |
|
16
juin |
2003 |
Tema S.A. |
Bond Media International |
50,000.00 |
|
18
juin |
2003 |
Tema S.A. |
Bond Media International |
20,000.00 |
|
20
juin |
2003 |
Trujillo & Sons Inc. |
Trujillo & Sons Inc. |
130,000.00 |
|
7
juillet |
2003 |
Fred Béliard |
Paterson Inc. |
100,000.00 |
|
11
juillet |
2003 |
Lucas Trujillo Jr. |
Trujillo & Sons Inc. |
740,000.00 |
|
23
juillet |
2003 |
Trujillo & Sons Inc. |
Trujillo & Sons Inc. |
170,000.00 |
|
2
septembre |
2003 |
Trujillo & Sons Inc. |
Trujillo & Sons Inc. |
470,000.00 |
|
8
septembre |
2003 |
Fred Béliard |
Fred Béliard |
80,000.00 |
|
12
septembre |
2003 |
Fondation Aristide |
Kingcoles |
66,000.00 |
|
24
septembre |
2003 |
Trujillo & Sons Inc. |
Trujillo & Sons Inc. |
525,000.00 |
|
29
septembre |
2003 |
Trujillo & Sons Inc. |
Trujillo & Sons Inc. |
100,000.00 |
|
30
septembre |
2003 |
Trujillo & Sons Inc. |
Trujillo & Sons Inc. |
135,000.00 |
|
1er
octobre |
2003 |
Trujillo & Sons Inc. |
Trujillo & Sons Inc. |
330,000.00 |
|
21
octobre |
2003 |
Trujillo & Sons Inc. |
Trujillo & Sons Inc. |
120,000.00 |
|
21
octobre |
2003 |
Direction Générale BPH |
Patterson Inc. |
80,000.00 |
|
5
décembre |
2003 |
Trujillo & Sons Inc. |
Trujillo & Sons Inc. |
140,000.00 |
|
16
décembre |
2003 |
Trujillo & Sons Inc. |
Trujillo & Sons Inc. |
130,000.00 |
|
31
décembre |
2003 |
Trujillo & Sons Inc. |
Trujillo & Sons Inc. |
400,000.00 |
|
9
février |
2004 |
Trujillo & Sons Inc. |
Trujillo & Sons Inc. |
390,000.00 |
|
11
février |
2004 |
Trujillo & Sons Inc. |
Trujillo & Sons Inc. |
270,000.00 |
|
5
mars |
2004 |
Trujillo & Sons Inc. |
Trujillo & Sons Inc. |
130,000.00 |
|
TOTAL GÉNÉRAL US$ |
17,489,415.50 |
Le compte « Trujillo & Sons »
·
Le compte « Trujillo & Sons » a été ouvert à la
BPH le 29 mars 1999 aux fins de recevoir des dépôts en US$ en provenance des
petits importateurs haïtiens intéressés à acheter des provisions alimentaires
du groupe Trujillo & Sons à Miami, montants devant être par la suite et au fur
et à mesure transférés au compte correspondant de l’entreprise à Miami. A partir
du mois d’octobre 2001, les dépôts sur le compte deviennent de plus en plus
importants et fréquents, et sont alimentés essentiellement des fonds provenant
des comptes cités plus haut, qui sont liés au Secrétariat Privé du Président
Aristide et approvisionnés par des avoirs du secteur public.
·
Le total général de l’ensemble des transferts sur
l’étranger initiés par les comptes identifiés s’est élevé à US$17, 489,415.50
(Dix Sept Millions Quatre Cent Quinze Mille Quatre Cent Quinze dollars U.S. et
50/100) de février 2001 à Mars 2004.
·
Pour ce qui concerne les comptes ci-dessus
spécifiés, les soldes disponibles et bloqués totalisent environ Gdes
14,324,985.05 (Quatorze Millions Trois Cent Vingt Quatre Mille Neuf Cent Quatre
Vingt Cinq Gourdes et 05/100) et US$200,235.49 (Deux Cent Mille Deux Cent Trente
Cinq dollars US et 49/100) (Tableaux 8 et 9).
Tableau no. 8
Balances disponibles sur les comptes identifiés en Gourdes du Groupe
Aristide et bloqués à la BPH au 14 janvier 2005.
|
NO.
DE COMPTE |
NOM
DE COMPTE |
BALANCES DISPONIBLES BLOQUÉES |
|
600-1623 |
COCSOBFO |
158,531.91 |
|
600-1701 |
Fond Aristide / Magasin |
144,100.29 |
|
600-1671 |
SEPA’N Provisions Alimentaires |
134,876.48 |
|
600-1730 |
Quisqueya Store |
5,687,719.63 |
|
600-1686 |
Fond Aristide / Démocratie |
7,159,351.40 |
|
600-1699 |
SOCOL S.A. |
335,777.15 |
|
43-218 |
Faubert, Gustave |
268,134.28 |
|
600-1624 |
Franklin,
Joseph Oliva
Franklin,
Abigail D.S. |
3,837.00 |
|
600-1199 |
Fond Aristide / Magasin |
71,449.55 |
|
600-1181 |
(Journal Diyite) Fond Aristide |
265,408.10 |
|
600-1655 |
Faubert, Gustave |
0 |
|
600-844 |
Aristide, Mildred |
95,799.26 |
|
600-1497 |
Fanmi Lavalas |
0 |
|
600-950 |
Fanmi Lavalas |
0 |
|
TOTAL Gdes |
14,324,985.05 |
Tableau no. 9
Balances disponibles sur les comptes identifiés en US$ du Groupe Aristide et
bloqués à la BPH au 14 janvier 2005.
|
NO.
DE COMPTE |
NOM
DE COMPTE |
BALANCES DISPONIBLES BLOQUÉES |
|
30-398 |
KDO
S.A. |
10,803.09 |
|
30-379 |
SEPA’N Provisions Alimentaires |
79,138.27 |
|
30-401 |
Fond Aristide / Magasin |
606.18 |
|
30-394 |
Quisqueya Store |
87,996.11 |
|
30-367 |
Flaubert Gustave |
0 |
|
30-138 |
Fondation Aristide pour la Démocratie |
40.52 |
|
30-350 |
Franklin
Joseph Oliva
Franklin
Abigail D.S. |
2.50 |
|
30-160 |
Fanmi Lavalas |
1,672.32 |
|
30-387 |
Fond Aristide / Démocratie |
19,976.50 |
|
TOTAL US$ |
200,235.49 |
o
Observations
o
Les trois comptes non bloqués suivants #30-364 au
nom de Gérald Saint-Cyr, #30-414 au nom de Max Buteau, et #30-339 au nom de EFP
Ingénierie, alimentés exclusivement par les mêmes fonds préalablement
identifiés, soulèvent des interrogations qui devraient élucidées.
o
Les comptes gourdes et US$ au nom VJLS ont été
substitués à ceux de Quisqueya Store à partir de novembre 2003.
·
On y retrouve également des DAT bloqués (tableau
no. 10) totalisant respectivement Gdes 62,212,407.81 (Soixante Deux Millions
Deux Cent Douze Mille Quatre Cent Sept Gourdes et 81/100) et US$146,929.15 (Cent
Quarante Six Mille Neuf Cent Vingt Neuf Dollars US et 15/100) au 9 janvier 2005.
·
Malheureusement, il y a eu un DAT bloqué au nom de
Quisqueya Store d’un montant de US$500,000.- pour lequel un juge des référés du
tribunal civil de Port-au-Prince avait ordonné le décaissement en faveur du
client vers la mi-avril 2004.
Tableau no. 10 Les DAT bloqués à la BPH pour le Groupe Aristide.
|
Montant en Gourdes |
Nom
du Compte |
DAT
no. |
|
1,622,570.52 |
Fondation Aristide pour la Démocratie |
4004 |
|
3,023,604.05 |
La
Fanmi Se la Vi |
|